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Departamentos Forex da RBI 3 Divisões para Mudar para Delhi A partir de 15 de julho Imprensa Trust of India Atualizado: 18/06/2014 01:38 IST Mumbai: Três divisões do Departamento de Câmbio (FED) do Banco da Reserva mudariam para Nova Delhi de meados Julho. O Reserve Bank of India informou hoje a bancos e outras partes interessadas que, a partir de 15 de julho, três divisões da Divisão de Investimentos Estrangeiros (FID) se transferirão para o Escritório Regional do Banco Central da Índia, informou o RBI em comunicado. Mostrar Artigo Completo As três divisões a serem deslocadas para Nova Deli são a Divisão de Ligação / Filial / Escritório do Projeto (LO / BO / PO), Divisão de Conta Estrangeira Não-Residente (NRFAD) e Divisão de Propriedade Imóvel (IP). Essas divisões estariam localizadas no escritório da Parliament Street do RBI. O novo FED, CO Cell será dirigido por P Shimrah, gerente geral da RBI. Atualmente, essas divisões estão localizadas em Mumbai. As divisões continuarão a fazer parte do Departamento de Câmbio, Escritório Central, Mumbai, acrescentou o RBI. O RBI não citou nenhuma razão para a mudança dessas divisões para Nova Délhi de Mumbai. Início Diretrizes do banco Bank Of India sobre o regime de remessas liberalizadas dos EUA (atualizado até 17 de setembro de 2010) O Reserve Bank of India anunciou uma Remessa Liberalizada Regime (o Esquema) em Fevereiro de 2004 como um passo no sentido de uma maior simplificação e liberalização das facilidades de câmbio disponíveis para os indivíduos residentes. De acordo com o Plano, os indivíduos residentes podem remeter até USD 200.000 por ano financeiro para quaisquer transações permitidas de capital e conta corrente ou uma combinação de ambos. O Esquema foi operacionalizado vide A. P. (Série DIR) Circular No. 64 de 4 de fevereiro de 2004. Q.1. Qual é o esquema de remessas liberalizadas de US $ 200.000,00? No âmbito do Regime de Remessas Liberalizadas, todos os indivíduos residentes, incluindo os menores, podem remeter livremente até 200.000 USD por ano financeiro (Abril de Março) para qualquer transacção de conta corrente ou de capital permitida ou uma combinação de ambos. Q.2. Por favor, forneça uma lista ilustrativa de transações de conta de capital permitidas sob o esquema. Resp. . Ao abrigo do Regime, os indivíduos residentes podem adquirir e deter bens imóveis ou acções ou instrumentos de dívida ou quaisquer outros activos fora da Índia, sem a aprovação prévia do Banco da Reserva. Os indivíduos também podem abrir, manter e manter contas em moeda estrangeira com bancos fora da Índia para realizar transações permitidas pelo Plano. Q. 3. Quais são os itens proibidos sob o esquema Ans. A facilidade de remessa sob o Esquema não está disponível para o seguinte: i) Remessa para qualquer finalidade especificamente proibida pelo Anexo I (como compra de bilhetes de loteria, revistas proibidas, etc.) ou qualquer item restrito sob o Anexo II do Foreign (Ii) Remessa da Índia para margens ou chamadas de margem para bolsas no exterior / contraparte no exterior iii) Remessas para compra de FCCBs emitidas por empresas indianas no mercado secundário no exterior iv) Remessa para negociação em moeda estrangeira no exterior v) Remessa por pessoa física para constituição de empresa no exterior vi) Remessas direta ou indiretamente ao Butão, Nepal, Maurício e Paquistão vii) Remessas diretas ou indiretas a países identificados pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) como não co - países e territórios operativos, de tempos em tempos e viii) Remessas diretas ou indiretas aos indivíduos e entidades que como um risco significativo de cometer actos de terrorismo, tal como recomendado separadamente pelo Banco da Reserva aos bancos. Q.4. Se as instalações de LRS são adicionais às instalações existentes detalhadas no Anexo III sob as remessas Ans. O mecanismo ao abrigo do Esquema é adicional àqueles já disponíveis para viagem privada, viagens de negócios, estudos, tratamento médico, etc., conforme descrito no Anexo III das Regras de Gestão de Câmbio (Transações em Conta Corrente), 2000. O Esquema também pode ser usado para esses fins. No entanto, as remessas para presentes e doações não podem ser feitas separadamente e devem ser feitas somente sob o esquema. Por conseguinte, os indivíduos residentes podem remeter para donativos e doações até USD 200.000 por ano financeiro ao abrigo do Plano. P. 5. As pessoas físicas residentes neste Regime precisam repatriar os juros acumulados / dividendo sobre depósitos / investimentos no exterior, além do valor do principal Ans. Os investidores individuais residentes podem reter e reinvestir os rendimentos obtidos em investimentos efetuados ao abrigo do Esquema Estatutário. Os residentes não são obrigados a repatriar os fundos ou os rendimentos gerados pelos investimentos feitos ao abrigo do regime. Q.6. São remessas ao abrigo do regime em base bruta ou líquida (líquidas de repatriamento do exterior). A remessa sob este esquema é bruta. Q. 7. As remessas relativas à facilidade podem ser consolidadas em relação aos membros da família? As remessas sob o mecanismo podem ser consolidadas em relação aos membros da família, sujeitos aos membros individuais da família, de acordo com os termos e condições do Esquema Estatutário. Q. 8. Pode-se usar o esquema para a compra de objetos de arte (pinturas, etc.) diretamente ou através da casa de leilões Ans. Remessas sob o Esquema podem ser usadas para a compra de objetos de arte sujeitos à conformidade com a Política de Comércio Exterior existente do Governo da Índia e outras leis aplicáveis. Q.9. O AD é necessário para verificar a permissibilidade das remessas com base na natureza da transação ou permitir o mesmo com base na declaração de remetentes ANs. A AD será orientada pela natureza da transação, conforme declarado pelo remetente, e certificará que a remessa está em conformidade com as instruções emitidas pelo Banco Central, a esse respeito, de tempos em tempos. Q.10. A remessa pode ser feita sob este esquema para aquisição de ESs Ans. O Esquema também pode ser usado para remessa de fundos para aquisição de ESOPs. Q.11. É este esquema para além da aquisição de ESOPs ligados a ADR / GDR (ou seja, USD 50.000 / - para um bloco de 5 anos civis)? A remessa ao abrigo do Esquema é adicional à aquisição de ESOPs ligados a ADR / GDR. Q.12. Este Esquema é adicional à aquisição de ações de qualificação (ou seja, US $ 20.000 ou 1 de capital social da empresa no exterior, o que for menor) Ans. A remessa ao abrigo do Esquema é adicional à aquisição de ações de qualificação. Q.13. Pode um indivíduo residente investir em unidades de Fundos Mútuos, Fundos de Risco, títulos de dívida sem notação, notas promissórias, etc. ao abrigo deste regime? Um indivíduo residente pode investir em unidades de Fundos Mútuos, Fundos de Risco, títulos de dívida sem notação, notas promissórias, etc. ao abrigo deste Esquema. Além disso, o residente pode investir em tais títulos através da conta bancária aberta no exterior para o propósito do Esquema. Q.14. Pode um indivíduo, que fez uso de um empréstimo no exterior enquanto índio não residente, pode pagar o mesmo em retorno à Índia, sob este esquema como residente residente. Isso é permitido. Q. 15. É obrigatório para os indivíduos residentes ter o número do PAN para enviar remessas para o exterior ao abrigo do esquema Ans. É obrigatório ter o número do PAN para fazer remessas de acordo com o esquema. Q. 16. No caso de um indivíduo residente solicitar uma remessa para o exterior por meio da emissão de uma minuta de demanda (seja em seu próprio nome ou em nome do beneficiário com o qual ele pretende realizar as transações permitidas) no momento da sua visita privada ao exterior, se o remetente pode efetuar uma remessa tão externa contra a auto-declaração Ans. Tal remessa outorgada na forma de um DD pode ser efetuada contra a declaração pelo indivíduo residente no formato prescrito sob o Esquema. Q. 17. Existem restrições à frequência da remessa Ans. Não há restrição na frequência. No entanto, o montante total de divisas compradas ou remetidas através de, todas as fontes na Índia durante um ano financeiro deve estar dentro do limite acumulado de USD 200.000. Q.18. Quais são os requisitos a serem cumpridos pelo remetente Ans. O indivíduo terá que designar uma filial de uma AD através da qual todas as remessas sob o Esquema serão feitas. Os candidatos devem ter mantido a conta bancária no banco por um período mínimo de um ano antes da remessa. Se o solicitante que deseja fazer a remessa for um novo cliente do banco, os Revendedores Autorizados devem realizar a devida diligência na abertura, operação e manutenção da conta. Além disso, a AD deve obter um extrato bancário para o ano anterior do requerente para se certificar sobre a origem dos fundos. Se tal extrato bancário não estiver disponível, cópias da última Ordem de Avaliação de Imposto de Renda ou Devolução arquivada pelo requerente podem ser obtidas. Ele deve fornecer uma solicitação de declaração no formato especificado com relação ao propósito da remessa e declarar que os fundos pertencem a ele e não serão usados ​​para os fins proibidos ou regulamentados pelo Esquema. P. 19. Pode um indivíduo, que tenha repatriado o montante remetido durante o exercício, recorrer ao mecanismo novamente Ans. Depois que uma remessa for feita para um valor de até US $ 200.000 durante o ano financeiro. ele não seria elegível para fazer qualquer remessa adicional sob este esquema, mesmo que os lucros dos investimentos tenham sido trazidos de volta ao país. Q.20. As remessas só podem ser feitas em dólares americanos? As remessas podem ser feitas em qualquer moeda estrangeira livremente conversível equivalente a US $ 200.000 em um ano financeiro. P. 21. No passado, indivíduos residentes podiam investir em empresas estrangeiras listadas em uma bolsa de valores reconhecida no exterior e que detinha participação de pelo menos 10% em uma empresa indiana listada em uma bolsa de valores reconhecida na Índia. Essa condição ainda existe como Ans. O investimento por indivíduo residente em empresas estrangeiras é incluído no Esquema de US $ 200.000. A exigência de 10% de participação recíproca nas empresas indianas listadas por essas empresas no exterior já foi dispensada. Diretrizes para Intermediários Financeiros P. 22. Espera-se que intermediários busquem aprovação específica para disponibilizar investimentos no exterior aos clientes da Ans. Bancos, incluindo aqueles que não têm presença operacional na Índia, devem obter aprovação prévia do Departamento de Operações Bancárias e Desenvolvimento, Escritório Central, Banco Central da Índia, Edifício de Escritórios Centrais, Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai, para solicitar depósitos para seus sucursais no exterior ou para atuar como agentes de fundos mútuos no exterior ou de qualquer outra empresa de serviços financeiros estrangeiros. Q.23. Existem restrições sobre o tipo / qualidade dos instrumentos de dívida ou patrimônio que um indivíduo pode investir em Ans. Não há classificações ou diretrizes foram prescritas no âmbito do regime de remessa liberalizado. No entanto, espera-se que o investidor individual exerça a devida diligência ao tomar uma decisão sobre os investimentos no âmbito do Esquema Estatutário. Q. 24. Se as linhas de crédito em rúpias indianas ou moeda estrangeira seriam permitidas contra a segurança de tais depósitos. Não. O Esquema Estatutário não prevê extensão da linha de crédito contra a segurança dos depósitos. Além disso, os bancos não devem estender qualquer tipo de facilidades de crédito a indivíduos residentes para facilitar as remessas externas ao abrigo do Esquema Estatutário. Q. 25. Os banqueiros podem abrir contas em moeda estrangeira na Índia para residentes sob o esquema Ans. Não. Bancos na Índia não podem abrir contas em moeda estrangeira na Índia para residentes sob o Esquema. Q. 26. Uma Unidade Bancária Offshore (OBU) na Índia pode ser tratada em paridade com uma agência do banco fora da Índia com a finalidade de abrir contas de moeda estrangeira por residentes sob o Esquema Ans. Não. Para o propósito do Esquema, uma OBU na Índia não é tratada como uma filial no exterior de um banco na Índia. Para obter mais detalhes / orientações, consulte qualquer banco autorizado a negociar em moeda estrangeira ou entre em contato com os Escritórios Regionais do Departamento de Câmbio do Banco Central. Por favor, compartilhe este artigo com seus amigos do Facebook: Três divisões da RBI forex dept para mudar para Delhi a partir de Jul15 Press Trust da Índia Mumbai 17 de junho de 2014 06:39 PM IST Três divisões do Departamento de Câmbio (FED) do Banco Central mudar para Nova Deli a partir de meados de julho. O Reserve Bank of India informou hoje a bancos e outras partes interessadas que, a partir de 15 de julho, três divisões da Divisão de Investimentos Estrangeiros (FID) se transferirão para o Escritório Regional do Banco Central da Índia, informou a RBI em comunicado. As três divisões a serem transferidas para Nova Deli são a Divisão de Ligação / Filial / Escritório do Projeto (LO / BO / PO), a Divisão de Contas Estrangeiras Não Residentes (NRFAD) e a Divisão de Propriedade Imóvel (IP). Essas divisões estariam localizadas no escritório da Parliament Street do RBI. O novo FED, CO Cell será dirigido por P Shimrah, gerente geral da RBI. Essas divisões atualmente estão localizadas em Mumbai. As divisões continuarão a fazer parte do Departamento de Câmbio, Central Office, Mumbai, RBI acrescentou. O RBI, no entanto, não citou nenhuma razão para a mudança dessas divisões para Nova Déli de Mumbai.